機械・精密機器メーカー

【東京】内部統制◆プライム新規上場/X線回析装置トップシェア

【ミッション】
当社グループの内部統制（J-Sox）の整備状況や運用状況の評価を行い、その有効性を確保するために必要な諸施策を講じることを役割とする内部統制業務をご担当いただきます。
2024年10月、リガク・ホールディングス株式会社はプライム市場へ新規上場いたしました。上場にともない、内部統制は、その堅確な実践を現場にしっかりと定着させるべく努めている途上にあり、内部統制の実施状況の評価のみならず、内部統制に関するグループ全体（海外含む）、現場への指導と支援をいただきます。

現在、外部コンサルタントのサポートを得て内部統制業務を行っていますが、外部コンサルタントが委託業務を円滑に遂行できるよう、業務執行方針の決定、社内での障害の除去や課題のフォローアップ、要所要所での委託元としての判断などが当面の主たる役割となります。ゆくゆくは、外部コンサルタントへの委託依存度を引き下げていくことを計画しています。

成熟した体制のなかで定められた業務を正しく行うというよりも、内部統制の管理体制を構築し、それをグループ全体に浸透させ、安定的に稼働させていくチャレンジングな職務となります。
※内部監査業務と随時連携して遂行します。

【職務内容/具体的には】
・内部統制に関する方針、規程・規則、マニュアル等の整備と更新。
・内部統制評価に使用する各種ツール（チェックリストやワークフロー等の定義文書）のメンテナンス。
・各年の内部統制評価分野の特定、内部統制年次基本計画の策定および取締役会の決議承認の取得。
・年次基本計画に基づく内部統制評価分野、評価事項、統制手続等のシステム（HighBond）への設定。
・被評価部門への内部統制の整備状況に関する自己評価と証憑提供の指示（システム登録の方法による）。
・被評価部門による整備状況の自己評価に対する二次評価の実施。二次評価にあたっての要確認事項の照会や不足証憑の請求を含む。
・業務プロセスの運用状況を評価するためのテストサンプルの抽出。被評価部門への業務プロセスの運用状況に関する自己評価と証憑提供の指示。
・被評価部門による運用状況の自己評価に対する二次評価の実施。二次評価にあたっての要確認事項の照会や不足証憑の請求を含む。
・整備・運用状況の評価を通じて発見された不備課題の特定、現場へのフィードバックおよび指定期限までの解消指示。不備課題の解消に向けた指導と支援および改善取組み状況のフォローアップ。
・監査役および内部監査室への内部統制評価の実施状況や不備課題への改善取組み状況の定期報告。内部監査室への内部統制室が実施した内部統制評価に関する独立アシュアランス手続きの依頼。
・各年に実施した内部統制評価の結果とりまとめと取締役会への報告。
・第3ラインとしての内部監査チームとの随時連携、一体的業務遂行。

※海外子会社は4社が内部統制評価対象となりますので、英語でのコミュニケーションが発生します。海外出張は年１～２回程度を予定しております（アメリカ、ヨーロッパ、アジア・中国等から年に応じて視察拠点を選択）。

【組織構成】リガク・ホールディングス株式会社　内部統制室　3名
※リガク・ホールディングス株式会社への出向となります。

【募集背景】内部統制(J-SOX)の本格稼働に伴う機能強化

【働き方】
・在宅勤務可（最低週１回のオフィス出勤）
・勤務地は、東京クロス・ポイント（新宿）もしくは立川事業所です。
※オフィスはフリーアドレス制です。在宅勤務は最低週１回のオフィス出勤を条件に柔軟に認められています（入社後当面は、業務引継ぎのため出社頻度が高くなる想定です）。

【想定されるキャリアプラン】
入社後数年は第3ライン業務として内部統制（J-SOX）の業務を担っていただきますが、内部監査室とは随時連携し、内部監査はじめ当社ガバナンスに係る業務に展開していく予定です。

在宅勤務は最低週１回のオフィス出勤を条件に柔軟に認められています（入社後当面は、業務引継ぎのため出社頻度が高くなる想定です）。