銀行

金融犯罪対策担当

【業務内容】
■口座開設フィルタリング
社内システムによる各種ブラックリストとの照合・重複している口座開設申込の調査・対応
■口座スクリーニング
公知情報による新規口座、既存口座のスクリーニング・専用端末による制裁対象者等のスクリーニング・
外部から提供を受けたブラックリスト更新情報による既存口座のスクリーニング
■取引モニタリング
専用システムによる口座取引状況のモニタリング・外国送金の制裁対象者、規制対象ワード等のスクリーニング
■口座凍結対応
警察署、弁護士等から通知された犯罪口座の凍結対応および自社判断による口座凍結、並びに強制解約の事務処理など
■各種業務の効率化推進
ペーパーレス化等業務効率化推進・規程/マニュアル整備

＜入社直後～入社半年＞
■上記の1～4の一連の業務を経験していただきます。

＜入社半年以降＞
■上記の1～4の業務及び精査業務を担当していただきます。またそれを踏まえ５の業務効率化推進の担当もしていただきます。
■適性に応じて今後、育成やマネジメントをお任せさせていただく場合がございます。

【配属組織】
■金融犯罪対策部

【部署の概要・役割】
■金融犯罪対策部は、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正取引、反社会的勢力との関係遮断等の金融犯罪リスクから当社および顧客を保護することを目的とし、関係法令・当局ガイドラインおよび社内規程に基づき、全社的な金融犯罪対策の企画・運営・高度化を担う部門です。

【部署のメンバー構成】
■金融犯罪対策部は部長を含め20名です。
■そのうち配属予定の業務課は、
・人数：メンバー15名
・男女比：男性45%　女性55%
・年代比：20代～50代　40代前半がメイン
となります。

【組織体制・雰囲気】
■部署のミッションはマネー・ローンダリング、テロ資金供与、不正取引等の金融犯罪を未然に防止・検知・対応することで、当社の健全性と社会的信用を維持・向上させることです。
■組織としては穏やか・誠実・落ち着いた雰囲気です。
■金融機関としての安定した基盤・ルールがある一方で、計画的にアップデートしていくスピード感があります。
■他社で金融犯罪対策業務に従事していた方が多く、上長は内部監査部経験者です。

【中長期的なキャリアパス】
■社内の資格支援制度を活用し、様々な資格を取得することができます。
■国際的に強化が必要な領域であり専門性を高めることができます。
■適性に応じて今後、育成やマネジメントをお任せさせていただく場合がございます。

【勤務形態・時間】
■月平均残業時間：20時間程度
■現状は基本出社スタイルとなります。
※「出社と在宅ハイブリッド」「フルリモート」のいずれかを前提とする働き方ではありません。
■また、繁忙期は特にございません。