- 入社実績あり
※急募※AML/CFT対策室|取引モニタリング・審査担当SBIレミット株式会社
SBIレミット株式会社
【職務内容】■業界No.1の海外送金プラットフォームを支える、AML/CFT対策室の"次世代中核ポジション" 日本における外国人向け海外送金サービスでシェアNo.1、年率20-30%で成長を続ける当社の事業基盤を、コンプライアンスの観点から支える重要な役割です。 年間数百万件規模の取引データから不正・マネーロンダリングの兆候を見抜き、社会の健全な金融インフラを守る"金融犯罪と最前線で向き合うプロフェッショナル"として、専門性を深めながら、組織の中核を担っていただきます。■1. 海外送金取引のAMLモニタリング業務 日本最大級の海外送金プラットフォームにおいて、 不正・マネーロンダリングの兆候を見抜く中核業務です。 ・取引データの確認・分析 ・顧客リスク評価に基づくインタビュー項目の設計 ・インタビュー結果の審査と最終判断(※顧客と直接対話する業務は発生しません)■2. ドコモSMTBネット銀行 SBIレミット支店 関連取引のモニタリング ・取引内容の確認・審査 ・顧客リスクに応じたインタビュー設計 ・グループ会社との連携業務■3. 顧客データのフィルタリング照合 ・制裁リスト・PEPsリストとの照合業務 ・フィルタリング精度向上に向けた運用改善■4. 疑わしい取引の届出(STR) ・金融庁・警察庁への届出業務 ・関係機関対応■5. メンバーマネジメント・組織運営 ・チームメンバー(派遣社員含む)の業務マネジメント ・ナレッジ継承・教育プログラム設計 ・業務改善プロジェクトの推進【ポジションの裁量】経験者のサポートを受けながら、ご自身の判断で業務を進められる環境です。「より良いやり方」を主体的に提案・実行できる風土があります。【求める人物像】・リスクの兆候を捉え、論理的に整理・判断できる方・定型運用にとどまらず、業務改善や標準化に取り組める方・関係部署と調整しながら、全体最適の観点で提案できる方・AML/CFT領域で専門性を高めたい方・デジタル・AIリテラシーをお持ちの方、これから学びたい方【組織】コンプイアンス・リスク管理本部 コンプライアンス・リスク管理部 AML/CFT対策室社員人数:6名 派遣社員:6名【所属部署のミッション】SBIレミットにおける送金サービスの健全性・信頼性を確保するため、AML/CFT(マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策)の高度化・実効性向上を推進することを主眼としています。具体的には、法令・ガイドライン対応に留まらず、リスクベースでの監視・管理態勢の構築・改善、並びに継続的なモニタリング運用の高度化を担っております。加えて、AML/CFTに関する当局対応(届出等)や関連システムの高度化にも関与いただきます。【ポジションの魅力】当社は海外送金事業を展開しており、AML/CFTの重要性が非常に高い環境にあります。そのため、単なるオペレーションに留まらず、実務を通じたリスク低減への直接的な貢献や、体制高度化に主体的に関与できる点が大きな魅力です。また、事業成長と規制対応が並行して進むダイナミックな環境の中で、専門性を高めていくことが可能です。■入社後のキャリアステップ(モデル例)【1年目】業務習得+ナレッジ継承期 ・OJTを通じて当社特有のAML/CFT業務を習得 ・ベテラン社員から、長年蓄積されたノウハウを継承 ・CAMS等の資格取得支援を活用(補助制度あり)【2-3年目】中核担当+専門性深化期 ・AML/CFT対策室の中核メンバーとして業務をリード ・モニタリングロジックの改善、AI・RPA活用プロジェクトへの参画 ・チームメンバーの育成・マネジメント【4-5年目】組織運営+戦略立案期 ・コンプイアンス・リスク管理本部の戦略立案への参画
- 勤務地
- 東京都
- 年収
- 400万円~700万円
- 職種
- 法務・知財・特許
更新日 2026.09.10
