株式会社百十四銀行

AML・金融犯罪対策スペシャリスト（コンプライアンス推進）

マネー・ローンダリング対策（AML）、テロ資金供与対策（CFT）、経済制裁対応など金融犯罪対策領域における企画・推進業務を担当いただきます。金融規制やガイドラインを踏まえた対策高度化、社内体制整備、リスク管理施策の企画・実行を通じ、銀行グループの健全性向上を支えるポジションです。
具体的に、
【AML/CFT対策の企画・推進】
■マネー・ローンダリング対策施策の企画
■テロ資金供与・大量破壊兵器拡散金融対策
■金融犯罪リスクへの対応策立案
【経済制裁対応】
■外為法等に基づく制裁対応
■関係部署との連携・対応方針策定
【コンプライアンス体制高度化】
■金融庁AMLガイドライン等への対応
■社内ルール・運用体制整備
■リスク評価・改善活動
【関係機関対応】
■当局対応
■社内各部門との調整
※金融犯罪対策の専門知識を活かし、銀行の信頼性と安全性を守る重要なポジションです。
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【魅力】
★AML/CFT領域の専門性をさらに高められます。犯罪収益移転防止法、外為法、金融庁ガイドラインなどの専門知識を活かし、制度設計・運用高度化・リスク管理に携わることができます。
★経営・リスク管理に近い重要ミッション。AML/CFT対応は金融機関経営における重要テーマの一つです。施策検討や体制整備を通じて、銀行全体のリスク管理高度化を推進する役割が担います。
★国際的な金融規制領域に関われます。経済制裁措置やテロ資金供与防止など、国際金融環境とも関係する専門領域で経験を積むことができます。
★専門資格・経験を活かせます。対象経験：AML/CFT業務、金融犯罪対策、コンプライアンス、金融規制対応、ACAMS資格、銀行法務などを活かした専門性をさらに高められます。

【特徴】
1872年（明治5年）、わが国に銀行制度が採用され、国立銀行条例が公布されました。
この条例に従って1872年（明治5年）～1879年（明治12年）の間に全国で153の国立銀行が設立されました。
国立銀行は、当局により設立出願の許可順に付された番号により命名されました。最初に出願許可されたのは東京の第一国立銀行で、最後に出願許可されたのが京都の第百五十三国立銀行という具合です。
このようにして、114番目に出願許可されたのが香川県高松市の第百十四国立銀行です。
当行は1878年（明治11年）の創業以来、「地域社会への貢献」と「健全経営」の経営理念のもと、百有余年にわたりゆるぐことなく続いてきた伝統ある銀行であり、今では数少ないナンバーバンクの一つです。
（その他）
・2016年7月、女性の活躍推進に関する取り組みが優れている企業として、四国では初めて厚生労働大臣より「えるぼし（3段階目）」の認定
・2017年6月、次世代育成支援対策推進法に基づき香川県の金融機関としては初めて、厚生労働大臣より「プラチナくるみん」の認定。
さらに、2022年11月には不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業として、「プラチナくるみんプラス」の認定。

＜経験・スキル＞

【必須要件】
・金融機関（特に銀行）におけるマネーローンダリング、テロ資金供与及び大量破壊兵器の拡散活動への資金供与の防止並びに経済制裁措置に係る対策業務の実務経験
・法令（犯罪収益移転防止法、外為法等）、金融庁のマネロンガイドライン、財務省の外為ガイドラインに精通し、マネーローンダリング関連の知識を有している方

【歓迎要件】
・ACAMS資格保有者