株式会社ガイア

の中途採用・転職・求人情報

暗号資産交換業にかかる管理業務をご担当頂きます。 サービス成長に向け様々な法制度の変化に対応し、事業成長を支援いただきます。 【詳細】 暗号資産交換業における管理業務及び第1線としてのAML/CFT業務 ■受注管理（BTM紙幣管理・暗号資産関連のトランザクション・メンテナンス・問題の確認と管理業務） ■新規利用申込者に対するKYC業務（本人確認書類の検討／専用WEBツールによるチェック） ■取引モニタリングとモニタリング結果に対する顧客への対応■顧客管理（電話やメールでの各種問い合わせ対応） ■社内規程改定 【配属部署】 管理部

当社にて暗号資産交換業にかかるAML/CFT対策を主な業務としつつ、コンプライアンス業務全般をご担当いただきます。 【詳細】(メイン業務） ■AML/CFT 管理態勢業務全般（顧客スクリーニング、取引モニタリング、リスク評価書の策定、ギャップ分析等） ■社内規程・マニュアル等制改定 ■ブロックチェーン分析ツールを用いたリスク評価 ■広告審査及び各種リーガルチェック（社内外） ■社内研修及び研修計画策定 ■新規暗号資産審査業務 ■規制当局等との対応窓口 【配属】 コンプライアンス部：担当責任者1名、担当者1名の2名体制