外為AML担当者【外為業務室】銀行
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【募集する業務内容】・本部集中処理となっている全店分の外国送金・輸出入取引等のAML/外為法令遵守確認に関する業務 仕向送金受付時に営業店チームで行っているシステムフィルタリング 仕向送金発電時・被仕向送金受付時に行っているシステムフィルタリング 上記システムフィルタリングのモニタリング検証、取引データの保存 外為取引モニタリング 外為取引におけるマネロンチェックシートの相談・承認 外為案件相談受付【労働環境】・原則、祖師谷での執務になります・フレックスタイム制度あり〇募集背景・・・マネーロンダリングの高度化により外為法令遵守・AML/CFT対応を主業とする専門チームを新設上記仕事内容の集約により第1線におけるリスクオーナーシップを高めてフロントにおけるリスク管理やコンプライアンス態勢を整備
- 年収
- 517万円~668万円
- 職種
- 銀行業務
更新日 2026.09.28