【AML金融犯罪対策部】金融犯罪対応銀行
銀行
【業務内容、案件例】(1)不正懸念口座(警察等の要請で凍結した口座など)の発生状況の分析・対応検討(2)不正懸念口座を検知するモニタリング手法の検討・開発(3)検知した不正懸念口座への対応(営業店への指示、顧問弁護士との協議など)(4)グループ会社との不正手口の共有、情報交換【配属予定の部/グループ】AML金融犯罪対策部・高リスク取引、金融犯罪、反社関係遮断等・反社スクリーニング、被害補償等【想定されるキャリアパス】・本店での金融犯罪対応の統括としてのキャリアパス・不正懸念口座の検知・対応についてのスペシャリストとしてのキャリアパス
- 年収
- 600万円~1300万円※経験に応ず
- 職種
- 法務・知財・特許
更新日 2025.03.10