- 入社実績あり
AMLに関する取引モニタリング業務株式会社三菱UFJ銀行
株式会社三菱UFJ銀行

【職務内容】・本邦顧客取引におけるAnti-monery Laundering に関する取引モニタリングと疑わしい取引の当局への届出業務・預為・外国送金取引に関し、システム又はマニュアル作業により検知された取引の事実関係調査のうえ、疑わしい取引への該否を判定し、疑わしいと判定された場合には当局へ届出を行う【配属先部署】グローバル金融犯罪対策室【魅力】・三菱UFJ銀行では、グローバル金融犯罪部をニューヨークに設置しており、金融犯罪領域において、グローバル基準の最先端のノウハウを有しております。
- 勤務地
- 東京都
- 年収
- 700万円~1400万円※経験に応ず
- 職種
- 法務・知財・特許
更新日 2025.04.09